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兴安盟科右前旗警方辗转多地破获一起特大电信诈骗案

发表时间:2020-01-21 16:24 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:379
责编:caoyiting 内容来源:澎湃新闻

原标题:科右前旗公安局成功破获“9.24”特大诈骗案

近日,兴安盟科右前旗公安局辗转广东、福建、江西、河南、浙江5省11地,行程近两万公里,历时30多天,成功破获兴安盟建盟以来单笔涉案金额最大的电信诈骗案—“9.24”特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人25名,挽回资金1926000元。

粗心大意,掉入假冒“领导”圈套

时间回到2019年9月24日上午11时,科右前旗融港小额贷款公司,财务人员刘某某正在处理手头上的工作,突然QQ里收到“领导”信息,要求刘某某将公司账户内的钱转给熊某灿,并发来对方的账户号。刘某某未加思索,按照“领导”指示,马上将公司账户内的319万元分四笔通过网上银行转至对方账户内。

钱转完了,刘某某准备通过QQ向“领导”汇报工作,可是“领导”突然没有动静了,刘某某这时心里突然闪过不好的预感,立即通过别的渠道核实,核实结果让刘某某一下瘫坐在地上,公司的领导根本就没有发过转账的命令,QQ里面的“领导”是个骗子,自己遭到了诈骗,回过神的刘某某赶紧拿起电话向科右前旗公安局报警,此时已经是下午15时。

时间宝贵,迅速确定侦查方向

接到报案后,受案民警第一时间对涉案账户进行止付,但由于通过网上银行转账实时到账,且案发时间较长,涉案账户中的资金已所剩无几。办案民警一面安抚受害人情绪,同时将案情汇报局党委,局党委又第一时间将案情上报盟公安局请求技术支持。由于该案系兴安盟建盟以来涉案单笔资金最大的电信诈骗案件,且发生在大庆安保期间,科右前旗公安局党委第一时间从安保一线抽调精干力量组成由局长为总指挥的专案组。

电信诈骗案件的特点就是区域跨度大,洗钱时间快,所以专案组的成员必须和时间赛跑。当天晚上,盟公安分管领导带领刑侦、技侦、网安、情报支队骨干力量,与旗局专案组同步上案,连夜召开案件分析会,确定攻坚方向。专案组以“资金流”为切入,组织警力连夜梳理涉案账户的资金流向,经分析研判确定了其中一个主要取款账户和地点,账户名关某业,地点广东省。第二天,专案组10余名警力立即赶赴广东省开展工作。

抓住关键,深挖扩线迷雾渐清

专案组经过初步调查,发现关某业仅为一酒吧服务人员,其卡可能是被别人利用。通过近一步工作,一名与关某有联系的社会闲散人员张某劲进入专案组视线。经技术研判发现,张某劲有收卡洗钱的重大嫌疑,而且此时已从广东中山乘车向茂名方向而去,同时专案组掌握了在广东、江西两地负责取款的6名犯罪嫌疑人线索。机会转瞬即逝, 10月1日,专案组兵分三路赴广东茂名、中山及江西果断收网,将犯罪嫌疑人张某劲及6名负责取款的犯罪嫌疑人抓获归案。

专案组趁热打铁,进行突审,张某劲如实交代了贩卖他人银行卡的犯罪事实,同时根据供述专案组于10月2日在中山坦洲镇将张某劲3名下线倒卖信用卡犯罪嫌疑人抓获归案。此时案件要打破僵局必须深挖张某劲的上线,在强大的攻势下,专案组掌握了与张某劲联系购卡的福建人--张某培,专案组立即将侦查重点转向张某培。10月8日,专案组分赴福建宁德、广东珠海将犯罪嫌疑人张某培及其下线祝某腾、陈某及叶某乾抓获,当场扣押作案手机十余部。

一鼓作气,犯罪分子无处遁形

经审讯,张某培供述了犯罪事实,但是资金流向还涉及到张某培下线的另一团伙接应,他们将“洗白的”资金向上转移,但该团伙成员孙某辉、詹某松已经出逃,案件再次陷入僵局。此时专案组将案件前后进行了认真研判,同时再次围绕第一个到案的张某劲身上寻求突破口。

功夫不负有心人,专案组发现,张某劲曾用快递邮寄对公账户,收件地址为广西南宁的一个二手车市场,但收件人电话未实名制登记。专案组立即赶赴该二手车市场,通过大量的走访问询、调取监控等基础工作,最终锁定了负责最终收钱的犯罪嫌疑人陈某庆、罗某。10月24日,专案组集中收网,成功将陈某庆、罗某抓获归案,当场扣押涉案资金200万元。10月28日,在公安机关强大的攻势下,负责转钱的出逃犯罪嫌疑人孙某辉、詹某松等人投案自首。10月30日,专案组将25名涉案人员全部押解回科右前旗,案件成功告破。

目前专案组正在对该团伙的其他犯罪事实进行进一步侦查中。

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